Toàn văn báo Tòa án nhân dân: Tiền ảo là tài sản hợp pháp, tiền, tài sản liên quan đến vụ án không thể bị tịch thu
Tiêu đề gốc: "Tòa án nhân dân đã ra phán quyết: Tiền ảo là tài sản hợp pháp, tiền và tài sản liên quan đến vụ án không thể bị tịch thu hoặc trả lại"
Tác giả gốc: Wang Zhongyi, Yang Conghui
Tòa án Nhân dân Trung Quốc đã xuất bản bài viết "Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và xử lý tài sản liên quan đến các vụ án". Bài báo phân tích các đặc điểm luật hình sự của tiền ảo và tuyên bố rằng tiền ảo có thuộc tính kinh tế và có thể được phân loại là tài sản, Chính sách pháp luật hiện hành không coi tiền ảo là vật phẩm bất hợp pháp. Do đó, theo khung chính sách pháp lý hiện hành, tiền ảo do các tổ chức có liên quan nắm giữ ở nước tôi vẫn hợp pháp tài sản và được pháp luật bảo vệ.
Bài viết khuyến nghị tiền, tài sản liên quan đến vụ án nên được xử lý trên quan điểm cơ bản về pháp lý, tác giả cho rằng đối với các hành vi phạm tội liên quan đến tiền ảo, Tiền, tài sản liên quan đến vụ án không thể bị tịch thu hoặc phát hành mà phải được xử lý riêng biệt trên cơ sở trình tự thống nhất của pháp luật hình sự và dân sự để đạt được sự bảo vệ cân bằng giữa quyền tài sản cá nhân và lợi ích công cộng xã hội.
"Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và xử lý tài sản Liên quan đến các vụ án" 》Toàn văn như sau:
Xu hướng tiền ảo trở thành "đồng phạm" trong các tội phạm trái pháp luật ngày càng nổi bật. Khối lượng giao dịch tội phạm toàn cầu liên quan đến tiền ảo đã tăng từ 8,4 tỷ vào năm 2020. Đồng đô la Mỹ đã tăng lên 20,6 tỷ USD vào năm 2022, mức cao kỷ lục. Hiện nay, trong thực tiễn tư pháp ngày càng xuất hiện sự khác biệt về các vấn đề như đặc điểm của tội phạm liên quan đến tiền ảo và cách xử lý tiền, tài sản liên quan, cần làm rõ hơn các thuộc tính pháp luật hình sự của tiền ảo và xử lý tài sản. có liên quan đến vụ án.
1.Phân tích các thuộc tính pháp luật hình sự của tiền ảo
Các thuộc tính pháp luật hình sự của tiền ảo
tiền ảo trên thực tế Có nhiều loại ý kiến:
Ý kiến thứ nhất cho rằng tiền ảo chỉ là dữ liệu điện tử được lưu trữ trong hệ thống máy tính và hiện được sử dụng làm tiền tệ bất hợp pháp ở nước ta. Lưu thông "chợ đen" chủ yếu đóng vai trò "đen và xám" như phương tiện thanh toán cho các tội phạm bất hợp pháp và là phương tiện để các quỹ nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp. Trong trường hợp pháp luật không có quy định rõ ràng, cần phải không được coi là tài sản theo nghĩa pháp luật hình sự.
Ý kiến thứ hai cho rằng tiền ảo là hàng hóa ảo có giá trị tài sản, còn trộm cướp là tội trộm cắp dựa trên cách giải thích tư pháp về hành vi trộm cắp và cướp tài sản. cướp ma túy và hàng lậu khác.Xét theo quy định, tiền ảo cũng cần được công nhận là tài sản theo nghĩa luật hình sự. Tuy nhiên, do chính sách hiện tại của đất nước tôi cấm lưu hành tiền ảo nên việc công nhận chúng là tài sản hợp pháp và bảo vệ chúng là không phù hợp.
Ý kiến thứ ba cho rằng tiền ảo là tài sản theo nghĩa luật hình sự và là tài sản hợp pháp trừ khi nó được người nắm giữ sử dụng để phạm tội hoặc trực tiếp làm khác , quyền tài sản và lợi ích của người nắm giữ tiền ảo cần được bảo vệ.
Tác giả đồng ý với ý kiến thứ ba. Lý do là:
(1) Tiền ảo có thuộc tính kinh tế và có thể được phân loại là tài sản
1. Bản thân tiền ảo đã có giá trị sử dụng. Tiền tệ hợp pháp, đặc biệt là tiền giấy (trừ tiền giấy có giá trị sưu tập), ngoài chức năng pháp lý như thang giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện thanh toán, bản thân nó không có giá trị sử dụng chung.
Nhưng tiền ảo thì khác, nó có thể có giá trị sử dụng nhất định, như thể hiện ở:
(1) Hoạt động như một phương tiện thanh toán. Trong một số lĩnh vực ứng dụng blockchain như thanh toán chứng khoán, việc lưu thông tài sản được mã hóa trong hệ thống blockchain là không thể thiếu. Ví dụ, để thực hiện thanh toán so với thanh toán (DVP) trong hệ thống thanh toán chứng khoán blockchain, nó cần được kiểm soát bởi blockchain. Với tiền đề gửi một lượng tiền hợp pháp tương đương vào ngân hàng giám sát, nút kiểm soát hoặc nút được chỉ định sẽ phát hành tiền ảo, cụ thể là "Đồng tiền thanh toán", để thực hiện việc thanh toán chứng khoán và tiền trong hệ thống.
(2) Hoạt động như chứng chỉ hoặc tài sản ảo. Ví dụ: như vé hòa nhạc, vé hòa nhạc, v.v., công nghệ chuỗi khối có thể được sử dụng để đạt được các chức năng không thể giả mạo; như biểu quyết điện tử, đạo cụ trò chơi, v.v., công nghệ chuỗi khối có thể được sử dụng để đảm bảo rằng tài sản ảo không thể bị giả mạo. Trong trường hợp này, mặc dù chức năng tiền tệ của nó bị từ chối theo luật, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc xác định các thuộc tính tài sản của nó và chức năng của luật cũng là dành các kênh cần thiết cho sự phát triển của các công nghệ mới nổi.
2. Giá trị trao đổi của tiền ảo tồn tại một cách khách quan. Các loại tiền ảo như Bitcoin kết nối những người lạ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thông qua chuỗi khối, truyền giá trị thông qua "cơ chế đồng thuận" và các giao dịch điểm-điểm "phi tập trung" và trở thành công cụ thanh toán thuận tiện trên toàn thế giới. , đặc biệt là sau sự xuất hiện của các stablecoin như Tether (USDT) duy trì sự ổn định về giá bằng cách neo giữ các loại tiền tệ (hoặc tài sản hợp pháp), chức năng tiền tệ của tiền ảo ngày càng trở nên hoàn hảo. Bản chất phi tập trung của tiền ảo chạy thông qua hệ thống mã hóa phân tán, tất cả các hệ thống phần cứng tiền ảo trên thế giới đều có sổ cái tiền ảo và tiền ảo sẽ không bị mất dù chỉ một phần cứng. Dựa trên khả năng không giả mạo kỹ thuật và chống mong manh của tiền ảo, tiền ảo được một số nhóm coi là "tiền cứng" và đã trở thành phương tiện thanh toán để mua hàng hóa và dịch vụ trong đời thực. Trong hệ thống thanh toán thế giới hiện nay, tiền ảo đã vượt qua đặc tính vật lý của dữ liệu máy tính, là một công nghệ tài chính mới nổi, nó đã được nhiều quốc gia đưa vào hệ thống tài chính và sử dụng làm tiền tệ hợp pháp, như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, các quốc gia như Úc và New Zealand. Theo thống kê, có gần 30.000 máy ATM tiền ảo ở 73 quốc gia trên thế giới.
Đất nước chúng tôi hiện chưa công nhận tư cách đấu thầu hợp pháp và chức năng tiền tệ của tiền ảo do những cân nhắc như bảo vệ vị thế của Nhân dân tệ là đấu thầu hợp pháp và chống lại Tuy nhiên, Giá trị trao đổi của nó tồn tại một cách khách quan do được pháp luật thừa nhận và lưu thông hợp pháp ở thị trường nước ngoài và không thể loại bỏ được. Nếu tiền ảo bị coi là ma túy và hàng lậu khác và giá trị trao đổi của nó không được công nhận, chắc chắn sẽ dẫn đến việc tiền ảo chảy vào trong nước từ nước ngoài, đồng thời giá trị lao động cô đọng và giá trị thị trường sẽ bị loại bỏ, điều này sẽ dẫn đến khách quan việc mất tài sản và sẽ không có lợi cho việc phát triển công tác thu hồi và khắc phục tổn thất trong các trường hợp liên quan đến tội phạm tiền ảo.
3. Bất kỳ ai lấy được tiền ảo của người khác bằng các phương tiện bất hợp pháp sẽ bị coi là tội phạm tài sản. Như đã đề cập ở trên, tiền ảo về mặt khách quan có giá trị sử dụng và giá trị trao đổi tích cực, khác với ma túy và hàng lậu khác không có giá trị tích cực nào. Trong trường hợp giải thích tư pháp và các điều khoản khác quy định rằng trộm cắp, cướp, gian lận ma túy và hàng lậu khác cấu thành tội phạm tài sản có liên quan nhằm mục đích bảo vệ quyền sở hữu, “sự nhẹ nhàng được sử dụng để làm rõ mức độ nghiêm trọng” và tiền ảo đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu của Tội phạm về tài sản.
Dựa trên đặc điểm vật lý của dữ liệu máy tính của tiền ảo, luôn có một thực tiễn trong thực tiễn tư pháp và lý thuyết học thuật để kết án và trừng phạt các tội phạm liên quan đến tiền ảo như tội phạm hệ thống thông tin máy tính và quan điểm, rõ ràng đã từ bỏ việc đánh giá giá trị sử dụng và giá trị trao đổi của tiền ảo, và phải tìm cách hình sự hóa hành vi đó bằng cách mở rộng cách giải thích các phương pháp phạm tội hệ thống thông tin máy tính được quy định trong luật hình sự của nước tôi, điều này thực sự là trái pháp luật. "Tội ác phải bị pháp luật trừng phạt". Chẳng hạn, trong một vụ án cụ thể, bị cáo không xâm phạm trái phép hệ thống thông tin máy tính bằng phương tiện kỹ thuật quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự và không xóa bỏ các chức năng của hệ thống thông tin máy tính theo quy định tại Điều 286 Bộ luật Hình sự. Luật hình sự. , sửa đổi và các hành vi khác, bản chất của nó là việc mua lại tiền ảo bất hợp pháp, lợi ích hợp pháp bị vi phạm là quyền sở hữu tài sản và nó không vi phạm lợi ích hợp pháp của trật tự công cộng được bảo vệ bởi tội phạm hệ thống thông tin máy tính. Việc từ bỏ tội phạm tài sản và kết án, trừng phạt tội phạm hệ thống thông tin máy tính vi phạm nguyên tắc cơ bản về hình phạt tương xứng với tội phạm, đồng thời tước bỏ quyền tham gia tố tụng và bảo vệ quyền tài sản của nạn nhân.
Dựa trên phân tích trên, tác giả đồng ý rằng hành vi lấy tiền ảo của người khác thông qua các phương thức bất hợp pháp như lừa đảo, trộm cắp, cướp và tội phạm hệ thống thông tin máy tính được công nhận là hợp pháp, đó là vấn đề quan hệ cạnh tranh, hợp tác chứ không phải tưởng tượng ra quan hệ cạnh tranh, hợp tác. Đối với hành vi trộm cắp tiền ảo, v.v., nếu số tiền không đạt tiêu chuẩn hình sự, chúng tôi không thể giải quyết ở mức tốt thứ hai và bị kết án và trừng phạt theo tội phạm hệ thống thông tin máy tính.
(2) Pháp luật và chính sách hiện hành không coi tiền ảo là mặt hàng bất hợp pháp
2. Các chính sách hành chính và pháp lý không cấm hoàn toàn các giao dịch tiền ảo. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Tối cao và 10 cơ quan khác đã ban hành "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo" (Yinfa [2021] Số 237) vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 , sau đây gọi tắt là “Thông báo 10 Bộ năm 2021”) Điều 1 (2) quy định: Thực hiện kinh doanh trao đổi tiền hợp pháp và tiền ảo, kinh doanh trao đổi giữa các loại tiền ảo, đóng vai trò là đối tác trung tâm mua bán tiền ảo, cung cấp thông tin trung gian và dịch vụ định giá cho các giao dịch tiền ảo, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo như tài trợ phát hành token và giao dịch phái sinh tiền ảo bị nghi ngờ là bán token bất hợp pháp, phát hành chứng khoán ra công chúng trái phép, kinh doanh hợp đồng tương lai bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác. những hoạt động bị nghiêm cấm và kiên quyết cấm theo quy định của pháp luật. Có hai cách giải thích về quy định này trong thực tiễn tư pháp: một cho rằng tất cả các hoạt động mua bán tiền ảo đều bị cấm hoạt động tài chính bất hợp pháp; hai cho rằng chỉ những người bị nghi ngờ bán trái phép token và phát hành vé ra công chúng mà không được phép Chứng khoán, hợp đồng tương lai bất hợp pháp kinh doanh, gây quỹ bất hợp pháp và các hoạt động giao dịch tiền ảo khác là hoạt động tài chính bất hợp pháp và bị cấm.
Định nghĩa “kinh doanh” là công việc mang tính chuyên môn của một cá nhân hoặc một tổ chức. Hành vi mua bán không thường xuyên rõ ràng không thể được coi là hoạt động kinh doanh, ví dụ như trong một trường hợp nào đó, Li Mouyi, bên bán tiền ảo, có thể tìm thấy từ các bằng chứng hiện có cho thấy đây là lần đầu tiên anh ta bán tiền ảo ở China thay mặt cho con trai ông, rõ ràng là không phù hợp nếu coi việc bán hàng là hoạt động kinh doanh. Tóm lại, tác giả tin rằng "Mười thông báo của Bộ năm 2021" không xác định tất cả các hoạt động mua bán tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp và nghiêm cấm chúng. Hoạt động tư pháp phải kết hợp các đặc điểm hành vi của từng vụ việc để xác định xem đó có phải là hoạt động tài chính bất hợp pháp cần bị cấm hay không.
Xét quy định tại Điều 1, Mục (4) của “Mười thông báo của Bộ năm 2021”, việc mua bán tiền ảo có thể được coi là “ hoạt động đầu tư, kinh doanh tiền ảo”, một hành vi sẽ chỉ bị coi là vô hiệu nếu vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục, chứ không bị vô hiệu vì vi phạm các quy định bắt buộc của pháp luật và quy định hành chính. Các giao dịch tiền ảo không liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp thì không bị coi là bất hợp pháp về mặt hành chính. Mặc dù hành vi dân sự về mua bán tiền ảo có thể bị coi là vô hiệu vì nó gây tổn hại đến trật tự tài chính của đất nước nhưng bản thân tiền ảo không phải là một mặt hàng bất hợp pháp.
3. Từ góc độ thực tiễn xét xử dân sự, hành vi giao dịch đơn thuần "kinh tởm" không phủ nhận thuộc tính tài sản hợp pháp của tiền ảo. Tác giả chọn ngẫu nhiên 16 bản án dân sự cuối cùng liên quan đến giao dịch tiền ảo kể từ năm 2022 trên Mạng Tài liệu Phán quyết Trung Quốc. Trong thực tiễn tư pháp, tất cả các hành vi dân sự được thực hiện vì mục đích sản xuất, giao dịch và đầu tư tiền ảo đều là Nó được coi là không hợp lệ với lý do vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, nhưng việc xem xét tiền ảo và giao dịch liên quan đến vụ việc không được chuyển đến các cơ quan hành chính liên quan để xử lý và các biện pháp như thu hồi cũng không được các cơ quan hành chính thực hiện. . Trong số đó, Tòa án nhân dân tối cao (2022) Tòa án nhân dân tối cao (2022) Bản án dân sự số 1581 rất mang tính đại diện và mang tính hướng dẫn, cho rằng hợp đồng phát triển phần mềm được ký kết để lấy tiền ảo là không hợp lệ vì nó gây tổn hại đến lợi ích xã hội và công cộng. Tuy nhiên, các bên liên quan không phản đối hợp đồng nên bị đơn buộc phải trả lại số tiền hợp đồng 100.000 nhân dân tệ cho người kháng cáo thay vì tịch thu 100.000 nhân dân tệ hoặc loại trừ 100.000 nhân dân tệ khỏi phạm vi bảo vệ của pháp luật. phù hợp với "Thông báo 10 Sở năm 2021" Tinh thần của các quy định là nhất quán. Đối với các giao dịch tiền ảo không gây rối trật tự tài chính hoặc gây nguy hiểm cho an ninh tài chính, các chủ thể dân sự phải chịu rủi ro và trách nhiệm của mình, các chính sách pháp luật hiện hành không cấm và cũng chưa xác định tiền ảo có liên quan đến ma túy, sách báo tục tĩu và các ấn phẩm định kỳ. Đối với hàng lậu có tính chất tương tự, việc các tổ chức liên quan nắm giữ tiền ảo là hợp pháp. Ví dụ, cây thuộc sở hữu của người trồng rừng có thể được sở hữu hợp pháp trước khi xin giấy phép chặt hạ, nhưng chúng không thể bị tiêu hủy bằng cách chặt hạ.
Tóm lại, trong khuôn khổ chính sách pháp lý hiện hành, tiền ảo do các tổ chức liên quan ở nước tôi nắm giữ vẫn là tài sản hợp pháp và được pháp luật bảo vệ.
2. Xử lý tiền, tài sản liên quan đến vụ án trên cơ sở pháp lý
Dựa trên phân tích trên, Tác giả tin rằng đối với các tội phạm liên quan đến tiền ảo, tiền và tài sản liên quan không thể bị tịch thu hoặc trả lại. Chúng cần được xử lý riêng biệt trên cơ sở trật tự thống nhất của luật hình sự và dân sự để đạt được sự bảo vệ cân bằng quyền sở hữu cá nhân và lợi ích công cộng của xã hội.
(1) Nạn nhân không có hành vi giao dịch. Nếu ai đó đánh cắp tiền ảo của người khác, nạn nhân không có ý định hoặc ý định bán số tiền ảo mà mình nắm giữ.
Nếu bị cáo lấy được khóa tiền ảo của nạn nhân thông qua các phương tiện bất hợp pháp và do đó đánh cắp tiền ảo thì hành vi trộm cắp sẽ vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của nạn nhân đối với tiền ảo. Nạn nhân không gây nguy hiểm cho trật tự tài chính quốc gia hoặc vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục. Trong trường hợp này, bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về kinh tế cho bị hại. Đối với tiền ảo mà bị cáo chưa chuyển nhượng thì bị cáo buộc phải trả lại cho bị cáo; đối với tiền ảo đã chuyển nhượng thì bị cáo có thể bị buộc phải trả lại cho bị cáo căn cứ vào việc bị cáo đã bán. giá, giá mua của nạn nhân hoặc giá mua trước đó của nạn nhân, có tham chiếu đến các giao dịch tiền ảo tương tự gần đây của bị cáo hoặc nạn nhân. Giá trị, xác định số tiền phạm tội và ra lệnh bồi thường cho nạn nhân; giá, giá mua, v.v., do nước ta đã hủy bỏ nhiều hình thức sàn giao dịch tiền ảo trong nước, thiếu giá tham chiếu thị trường tương ứng, tức là không thể xác định theo "Trung Quốc theo quy định" của Luật Giá của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, việc xác định giá sẽ do cơ quan xác định giá có liên quan của chính phủ thực hiện. Giá của loại tiền ảo liên quan sẽ không được tính vào số tiền hình sự nhưng hành vi phạm tội sẽ được xác định.
(2) Nạn nhân thực hiện hành vi mua bán.
Để bị cáo lợi dụng hành vi giao dịch của nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo, cướp giật, trộm cắp và các tội phạm khác liên quan đến tiền ảo do nạn nhân thực hiện tội xâm phạm trật tự, thuần phong mỹ tục. Trong quá trình thực hiện hành vi của mình, tài sản hợp pháp của anh ta đã bị xâm phạm và người bị hại cũng có lỗi. Khi xác định trách nhiệm bồi thường của bị cáo, bản án hình sự phải phù hợp với bản án dân sự. Đối với những người thực hiện nhiều giao dịch tiền ảo, không giải thích được nguồn gốc hợp pháp của tiền ảo và có bằng chứng chứng minh tiền ảo được mua bán nhằm mục đích phạm tội trái pháp luật thì bị cáo có thể bị buộc thu hồi toàn bộ số tiền thu được trái pháp luật và tịch thu. và không được ra lệnh bồi thường cho người bị hại; nếu không đáp ứng các tình tiết nêu trên thì bị cáo phải bồi thường một phần hoặc toàn bộ cho người bị hại tùy theo mức độ lỗi dân sự của người bị hại. bồi thường một phần cho bị hại, phần còn lại buộc bị cáo phải thu hồi và tịch thu. Tiền ảo bị thu giữ có thể được bán hợp pháp trên thị trường quốc tế thông qua các kênh đặc biệt và số tiền thu được có thể được chuyển vào kho bạc quốc gia.
Liên kết gốc
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
